I media sudcoreani riportano oggi che il CEO dell’Exchange di criptovalute sudcoreano CoinNest, è stato arrestato per appropriazione indebita e frode. Il procuratore distrettuale della Corea del Sud ha rivelato che il lunedì di questa settimana ha arrestato Kim Il-hwan, co-fondatore di CoinNest. Insieme ad altri 3 dirigenti di CoinNest.
È la prima volta che viene arrestato un rappresentante di un Exchange coreano. I pubblici ministeri ritengono che l’esecutivo di CoinNest abbia reindirizzato i fondi dei clienti a beneficio dei dirigenti della compagnia. Il mandato di arresto per Kim è stato guidato dalla ricerca di tre divisioni virtuali del Dipartimento Metropolitano del Governo di Seoul a partire dal 12 dicembre 2017. CoinNest è stata inclusa in questa ricerca.
I procuratori hanno ottenuto i dati contabili di questi scambi di valute virtuali e sono passati a un’analisi più approfondita per 20 giorni. Nel processo, l’indagine ha rilevato la presunta cattiva condotta di CoinNest e ha proceduto con il mandato di arresto. È stato anche riferito che l’accusa stava indagando su un’altra valuta virtuale che ha investito fondi raccolti da persone comuni utilizzando uno schema ingannevole.
Aggiungendo la curiosa natura dell’arresto, la Korea Blockchhain Association ha dichiarato: “il Ceo di CoinNest ha già rassegnato le dimissioni prima che partissero le indagini”.
La stretta sudcoreana dà i suoi frutti
L’arresto segue l’incursione dei pubblici ministeri dello scorso mese in tre Exchange di criptovalute a Yeouido, l’equivalente coreano di Wall Street. Le autorità coreane hanno iniziato le indagini sugli scambi valutari digitali all’inizio di quest’anno dopo l’approvazione di regolamenti che richiedevano maggiore trasparenza nei rapporti. La Blue House, l’equivalente coreano della Casa Bianca degli Stati Uniti, ha affermato che il paese cercherà di aumentare la trasparenza nel trading di criptovalute reprimendo le attività illegali.
La nazione darà la priorità alla trasparenza nel commercio di valuta virtuale entro i confini della legge attuale, e bloccherà le attività illegali e sleali, ma si fermerà prima di vietare il commercio.
Le autorità sudcoreane hanno in precedenza promosso forti azioni contro i loro movimenti illegali e iniqui nel trading di criptovalute. Dopo una frenesia da bitcoin alla fine dell’anno scorso.
CoinNest, quinto Exchange in Corea del sud
Il governo ha anche promesso un controllo più approfondito, seguito da un’incursione separata sugli scambi a gennaio. Si ritiene che CoinNest sia il quinto più grande Exchange per volume di scambi in Corea del Sud. Le criptovalute e la blockchain sono una tendenza molto accesa in Asia. Non a caso, i giganti della chat coreana Kakao e Line hanno recentemente costituito filiali di blockchain.
Le persone arrestate “sono state interrogate in merito alla appropriazione indebita di miliardi di won dai conti dei loro clienti e trasferiti ai loro conti”, ha detto a Reuters un funzionario dell’ufficio dei pubblici ministeri.
Non è stato immediatamente disponibile per un commento, anche se i siti Web della società stavano operando come al solito. La Corea del Sud è il terzo paese al mondo in termini di criptovaluta mondiale.
Le agenzie governative stanno ora negoziando normative complete per i mercati delle criptovalute. Il funzionario ha aggiunto a Reuters che i pubblici ministeri decideranno se emettere mandati di arresto per altri dipendenti di Exchange, aggiungendo che pianificano di indagare su altri Exchange di monete virtuali per possibili reati.
Dunque, la guerra agli Exchange di Criptovalute in Corea del sud è appena cominciata. Vedremo se ciò porterà sensibili cali al prezzo delle criptocurrency, Bitcoin in testa. Le quali hanno già pesantemente risentito del cambio di rotta del Paese terzo per volume di scambi delle criptovalute.
